Prevenzione del riciclaggio e del terrorismo

Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il finanziamento del terrorismo sono gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario che vanno ad intaccare profondamente il corretto ed efficiente svolgimento delle attività finanziarie, indebolendone i meccanismi e minando la solidità, l’integrità e la stabilità non solo degli enti creditizi e finanziari, ma anche dell’intero sistema economico della Repubblica.

Per rispondere in maniera efficace e responsabile alla complessità e pericolosità di questi fenomeni ed in conformità delle disposizioni normative sammarinesi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo – in linea con gli standard internazionali, Banca Nazionale Sammarinese SpA presta particolare attenzione alle azioni e agli strumenti di contrasto anche al fine di preservare l’integrità della struttura aziendale e salvaguardare la reputazione dell’Istituto.